ACAMS CAMS7日本語 real exam prep : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版)

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ACAMS CAMS7日本語 Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

Question 1

マネーロンダリングに関する EU 指令の主な目標は何ですか?

A. 加盟国が EU 金融情報ユニットの協力を得て法案草案について議論できるようにします。
B. マネーロンダリングを防止するために、EU 全体で一貫した規制環境を確立します。
C. マネーロンダリングを削減するために、EU 諸国における支払いの管理に取り組みます。
D. EU 全体でマネーロンダリングを防止するために協力する金融機関のネットワークを構築します。

Question 2

コンプライアンスアナリストは最近、報告限度額を下回る金額が入金され、そのほとんどが海外で引き出された口座を調査しました。
コンプライアンスアナリストはどのような種類のマネーロンダリングを特定している可能性がありますか?

A. 微細構造
B. 貿易ベース
C. カイトチェック
D. 構造化

Question 3

銀行の顧客アドバイザーがコンプライアンス チームのメンバーに連絡し、暗号資産の売却で得た 250,000 米ドルを銀行の普通預金口座に振り込みたいと考えている顧客への対応方法について指導を求めます。
コンプライアンス チームはどのようなガイダンスを提供する必要がありますか?

A. 顧客がすでに正しくオンボードされており、KYCが完了しており、資金源が透明であるため、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
B. 顧客のKYCが最新であり、パブリックブロックチェーンエクスプローラーでの検索で悪質なメディアヒットがない場合は、顧客が取引を続行できることをアドバイザーに確認します。
C. どのコインやトークンが販売されたか、暗号通貨取引所が顧客に対してデューデリジェンスを実施しているかどうかなど、さらなる明確化が必要であるとアドバイスする
D. 暗号資産は一般的に規制されておらず、定義上、銀行にとって許容できないAMLリスクをもたらすため、取引を停止する必要があることをアドバイスします。

Question 4

国連安全保障理事会の制裁は次のようなものである。

A. 外国政府に行動を変えるよう影響を与えるための懲罰的措置
B. 不定 国家の集団に経済的利益をもたらす
C. 国際平和と安全の維持と回復を目的として設計された
D. 必要であれば武力行使も含め、包括的かつ広範囲にわたる

Question 5

金融犯罪コンプライアンス プログラムへの上級管理職の関与に関するベスト プラクティスと考えられるのは次のうちどれですか。(2 つ選択してください。)

A. 上層部からの調子を整える
B. すべての規制検査への参加義務
C. 上級管理職へのエスカレーションの明確な基準を設定する
D. すべての金融犯罪研修への出席とレビューの義務

Solutions: